Así es como estados como Dakota del Sur se convirtieron en paraísos fiscales globales

Los paraísos fiscales extraterritoriales han sido durante mucho tiempo un refugio para las personas adineradas que buscan ocultar sus activos.

Ahora, incluso estados como Dakota del Sur, Nevada y otros se han convertido en imanes para los evasores de impuestos.

Esto es de acuerdo con el Tarjetas pandora, una colección de casi 12 millones de documentos financieros privados filtrados recopilados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Centro de Sioux Falls, Dakota del Sur

Dan Brouillette | Bloomberg | imágenes falsas

Los documentos revelaron a quienes escondían dinero en palacios, yates y otras propiedades en santuarios de impuestos bajos en todo el mundo.

«Estas personas son lo que Charlie Murphy llamaría» steppers de línea regulares «, dijo Eric Pierre, contador público certificado con sede en Austin, Texas, propietario de Pierre Accounting y coanfitrión del podcast CPA Huddle.

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Históricamente, cuando los ultrarricos querían proteger el dinero de los acreedores o las autoridades fiscales, canalizaban el dinero a lugares como Suiza o las Islas Caimán, dijo Michael Heller, subdirector y profesor de derecho inmobiliario en la Facultad de Derecho de Columbia.

Si bien la banca en el extranjero no es ilegal, algunas empresas estadounidenses y estadounidenses no han reportado ganancias. El Congreso tomó medidas enérgicas en 2010 con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, que exige a los bancos internacionales reportar cuentas de propiedad de EE. UU..

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Unos años más tarde, otros países acordaron divulgar mutuamente los activos mantenidos en el extranjero, conocidos como Estándares de informes comunes. Sin embargo, Estados Unidos no sigue esta práctica, dijo Heller.

Paraísos fiscales de EE. UU.

Sin reglas para reportar activos de propiedad extranjera a sus respectivos países inversores, Estados Unidos se ha convertido en «el vertedero mundial de dinero caliente», dijo Heller.

«Las familias extranjeras adineradas querían venir a Estados Unidos porque obtuvieron tanto la seguridad del sistema bancario estadounidense como el secreto que alguna vez obtuvieron de lugares como Suiza», dijo.

Y algunos estados han cambiado las políticas fiscales y de bienes raíces para capturar las entradas de riqueza, dijo Heller, aumentando el atractivo para los inversores nacionales y extranjeros.

Refugios fiscales en Dakota del Sur

Dakota del Sur, en particular, se ha convertido en un «destino importante para los negocios en el extranjero», según Pandora Papers, con 81 fideicomisos mencionados en el informe.

El informe señala que los activos fiduciarios estatales se han más que cuadriplicado a $ 360 mil millones durante la última década.

«Año tras año en Dakota del Sur, los legisladores estatales han aprobado leyes redactadas por expertos de la industria fiduciaria, proporcionando cada vez más protecciones y otros beneficios para los clientes fiduciarios en los Estados Unidos y en el extranjero», dicen los Papeles.

Uno de los mayores incentivos es el prohibición estatal en la «norma contra la perpetuidad» para los llamados fideicomisos dinásticos, permitiendo a las familias pasar la riqueza de generación en generación, indefinidamente, sin impuestos a la herencia en cada muerte.

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Puede establecer un [dynasty] confíe en Dakota del Sur, y puede durar para siempre.

Rick Kahler

Presidente del grupo financiero Kahler

«Puede establecer un [dynasty] confía en Dakota del Sur y puede continuar para siempre ”, dijo el planificador financiero certificado Rick Kahler, presidente de Kahler Financial Group en Rapid City, Dakota del Sur.

En contraste, muchos estados restringen los fideicomisos dinásticos, con límites de 21 años después de la muerte del último beneficiario en el momento de la creación en algunos lugares.

Otro beneficio en Dakota del Sur es el acceso a los llamados fondos de protección de activos nacionales, que pueden proteger las inversiones de los acreedores y, al mismo tiempo, ofrecer cierto control sobre la propiedad.

Estos fideicomisos pueden facilitar que alguien proteja el dinero de ex cónyuges, socios comerciales no relacionados y otros juicios, dijo Pierre.

La persona a cargo del fideicomiso, conocido como fideicomisario, también puede tener la flexibilidad en Dakota del Sur para mover fondos de un fideicomiso a otro, lo que se conoce como liquidación, dijo Heller.

Además, el estado no tiene impuestos sobre la renta, las ganancias de capital, la propiedad o la herencia.

«No hay duda de que ha llegado mucho dinero a Dakota del Sur», dijo Kahler.

«Fue bueno económicamente», dijo. «Y, francamente, nunca había oído hablar de este tipo de abuso».

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